B7 06.13.2024 星期四 紐約大都會 郭文貴案繼續開庭審理 「銀行管家」 哈立德披露資金流向 哈立德在庭審現場表示，2021 年3月，其名下公司C r a n e Advisory Group（以下簡稱Crane）賬 戶上有1億美元，款項來源包括G Club成員、私營科技公司投資者以 及喜幣(H dollar)的投資者資金。郭 文貴要求其將這些資金轉至喜馬拉 雅交易所（Himalaya Exchange）。 哈立德揭示郭文貴團隊資金流向 9日的庭審中，播放了哈立德 4月28日錄製的郭文貴、哈立德、 王雁平等人討論匯給G Club共計約 3200萬資金去向的對話。昨日庭審 繼續播放該段錄音，並披露了郭文 貴、王雁平（Yvette Wang）對如何處 理G Club會員退款請求的討論，「告 訴Orbit客服公司G Club不要對會 員要求退款做任何回應，可以通過 喜馬拉雅農場非正式渠道向會員解 釋」，錄音文件中郭文貴說。 哈立德庭審現場表示，2021 年5月，哈立德與郭文貴、余建明 (Wi l l iam Je)簽署了支付便利協議 （Payment Facilitation Agreement）， 該協議可幫助Crane賬戶資金匯入G Club。根據協議，2%的服務費進入 哈立德私人賬戶。庭審中，哈立德 承認用這筆費用購買房產並進行投 資，且均在其妻子名下。他表示， 「我想保護我的家人，哪怕我個人出 了什麼意外，我的家人也能保留這 些財產」。此協議於6、7月份終止， G Club開始起訴Crane。 之後庭審還播放了一系列涉及 5000萬美元資金流向的通話錄音。 錄音顯示，郭文貴要求將款項轉至 其在海外新設立的G Dollar公司， 或由余建明控制的基金。 錄音文件中，余建明和王雁平 均對此表示異議，但二者對具體如 何轉移存在分歧。王雁平說，「你覺 得有正常的公司會把這麼大額的資 金轉入一個新設立的公司嗎？」因 此，她提議要經過第三方機構多次 小額度轉移資金，「否則一定會遭到 美國政府監管機構的調查」。 但余建明不同意王雁平的方 案，兩人爭執不下。突然，錄音中 郭文貴情緒激動，破口大罵，多次 重複「不要臉，爛貨，滾」等侮辱性 詞語。王雁平對此回應，「你說誰是 爛貨？」郭文貴在庭審現場聽到這段 錄音時，面色嚴肅；旁聽席上的支 持者也表情凝重，有的支持者竊竊 私語。 之後的法庭文件顯示，轉移資 金交由哈立德辦理。在與余建明和 郭文貴的交談中，哈立德表示Crane 賬上的資金是G Club的會員費，不 能轉移到投資項目基金會中，他告 誡郭文貴，「這裡是美國，這樣做一 定會受到審查」。錄音中郭文貴表 示，「必須要馬上把錢轉到基金會 中！」在後續錄音中，郭文貴團隊就 資金轉賬問題爭論不休，先是要求 將資金轉至託管賬戶或基金會，繼 而又提出轉至聯邦委員會(Alliance Committee)。 哈立德：「我擔心會坐牢，因為 這可能被指控洗錢！」 法庭文件顯示，郭文貴在荷 蘭、波多黎各、巴哈馬等地設立了 多個海外賬戶，並通過這些賬戶進 行資金轉移。 哈立德表示，其名下Crane公 司為G Club持有的1.32億美元資金 分散在多個賬戶，如摩根士丹利、 Medici、City National Bank等。哈 立德對資金用途的頻繁變更表示擔 憂，「我害怕會去監獄！這可能會被 指控洗錢！」 對於1.32億美元資金，郭文貴 在錄音文件中說，「只要不放在中國 美國，轉移到哪裡都可以！」 之後，檢方詢問哈立德資金轉 賬受阻是否與中國共產黨有關，哈 立德說，「我認為這和中國共產黨無 關，這只和金融審查有關」。據哈立 德此前詞，他2020年8月入職Saraca Media以來，郭文貴就告知其金錢 交易受阻是由於中共勢力，「我當時 是相信他的話的。」哈立德說。 郭文貴律師質疑哈立德證詞可信度 在交叉詢問環節，郭文貴律師 通過重重盤問哈立德過往經歷以及 證詞細節，試圖證明其並不誠實， 從而削弱證詞可信度。 郭方律師重點詢問了哈立德在 受聘於郭文貴公司後仍在花旗銀行 任職，且未向兩家公司坦白此事； 同時指出哈立德曾於2018年宣告破 產，但在花旗銀行任職期間違反公 司要求隱瞞此事實；並質疑哈立德 此前否認其任職公司Saraca提供津 貼的說法與其聘用條款相矛盾。 郭文貴在律師盤問哈立德期 間，數次面露微笑，並頻頻向旁聽 席上的支持者投以笑意，支持者亦 以微笑回應。 在庭審的最後，法官建議哈立 德與其律師商議未來庭審中如何回 答問題。法官指出，哈立德與檢方 達成的不起訴協議僅免除聯邦犯罪 責任，但並不免除州犯罪責任。法 官表示，哈立德在為Saraca工作期 間，並未在花旗銀行任職卻從中獲 取薪水，因此可能會被紐約州起訴。 ■郭文貴圖片。 星島資料圖片 涉非法種植大量大麻 布碌崙華男被捕 紐約州新溫莎鎮（Town of New Windsor）警方近日在當地三家按摩 店進行臥底調查，分別逮捕三名亞 裔婦女，指控她們未持有專業執照 並且涉嫌引誘臥底警察發生性行 為。警方表示，他們收到大量來自 新溫莎鎮居民和企業的投訴，據稱 有多家按摩店從事賣淫和無證按摩 活動。於是，警方在8日對三家按摩 店展開臥底調查，導致三名婦女被 捕，她們均被指控犯有E級重罪的無 證按摩罪、B級輕罪的賣淫罪。 41歲的周荷妮（Heni Zhou， 音譯）在3141 Rt.9W的按摩水療中 心被捕，她報住在長島新海德公 園。49歲的金延秀（Enshu Kim， 音譯）在老福積山路（Old Forge Hill Road）357號的日月水療中心被捕， 她報住在皇后區法拉盛。62歲的金 貞淑（Jung Sook Kim，音譯）在溫 莎高速（Windsor Hwy）357 號的A&A按摩店被捕，她 報住在新澤西州傑克遜。 新溫莎鎮警察局長瓦 萊利（Dan Valeri）表示， 未來警方會對此類按摩 店進行更多臥底行動和調 查，以此對非法企業的經 營者和訪客發出警告。警 方不會容忍在這個鎮上發 生這種類型的違法活動， 「如果這種活動不停止， 警方將監控那些光顧這些 商家的人的車牌。」 本報記者顏星悅紐約報道 曼哈頓上月底再發生一起商業 劫案。3名女匪在臨近韓國城的女 裝店Zara內行竊不成被攔截，遂施 暴攔截他們的店員，暴力毆打在受 害人的眼部。警方現將涉案人員畫 面公佈於眾，面向公眾尋求線索。 市警消息，這起案件發生於 5月22日下午3時15分許。案發當 時，3名身份尚有待確認的女子走 進位於西34街39號的Zara女裝店， 在從店鋪行竊了多件衣物後，遂打 算在無人注意的時候不支付費用便 悄悄離開。但不想被店內一名34歲 的男店員發現，遂上前攔截。 警方表示，受害店員曾 試圖將3人所盜竊的產品奪 回，但不想直接被3人施暴， 揮拳打在他的眼部。所幸傷 情穩定，並無大礙。傷人後3 名女匪趁亂逃離了現場，逃 往了先鋒廣場地鐵站方向。 根據警方所提供的信息，涉案 人員為3名非裔女子，年齡均在16 至30歲間。截至發稿，該團夥依然 在逃。 目前警方仍在就這起案件 進行調查中。民眾如就此案有 任何線索，可撥打 NYPD 滅罪 熱線1（800）577 -TIP ( 8477 )，或 登錄網站 https://crimestoppers. nypdonline.com，或在推特上聯繫 @NYPDTips，向警方提供線索。 所有舉報信息均將嚴格保密。 本報記者孟莎紐約報道 史島北灘火災 亞裔武術館被破壞 賓臣墟LCP86街巡邏隊啟動 史丹頓島北灘周一（10日）晚間發 生火災，兩家店鋪被大火破壞，其中 包括一家亞裔開設的武術館，以及另 一家咖啡店，市消防具在火災發生後 展開調查，以確定著火原因。 消防局指出，火災是於當晚10 許，發生在史島北灘麥納路（Manor Rd ）靠近尤特大道（Utter Avenue） 的史島咖啡店（The Island Cof fee Shop），火災中一家位於隔壁麥納 路407號的雙龍武術學院（Doub l e Dragon Martial Arts Academy）也被 波及。 市消防局於當晚10時53分接到 911報案電話指該面積約100呎夾50 呎的咖啡店著火燃燒，12組消防隊 的60名消防員到場，經過一番努力 於晚上11時21分控制火勢，該局確 定在火災中沒有人受傷。著火原因 仍在調查中。 從現場照照片顯示，大批消防 員在咖啡店內外滅火，商店的玻璃 門窗全被砸碎，該局在滅火後將兩 間店鋪暫時封鎖以進行調查，沒有 透露兩間店鋪的經營者何時可以重 返店內收拾殘局。 根據網站資料，雙龍武術學院 由一名亞裔武術師傅威爾（Val）經 營，他是一名前美國海軍，美國海 豹突擊隊隊員，也是聯邦調查局的 探員，本身精通各種無數，從泰 拳，跆拳道，到柔道等。雙龍武術 學院的學員以非亞裔為主，隨著本 周不幸遭祝融光顧後，目前不知道 是否對該無數學員繼續開放有所影 響。 本報記者林意善紐約報道 由華人健康協會會長陳麗娜 創辦的布碌崙羊頭灣地區的LCP 巡邏隊成功組隊巡邏一年多取得 成功後，昨（11日）宣布成立布碌 崙LCP86街巡邏隊（86ST Lo c a l Community Patrol），招募當地社區 民眾、商家加入成為隊員，為維護 社區治安共同努力。 根據宣佈，羊頭灣地區的LCP 巡邏隊一年前成立以來，與轄管當 地的市警61分局密切合作，每周於 街頭巡邏，成了當地一支保護社區 安全的重要力量。該對根據這項基 礎上，將隊伍擴展至華商和華裔居 民聚居的賓臣墟86街，隊伍於昨日 亮相。來自市警61分局、62分局的 多名警界人士、LCP巡邏隊隊員、 議員和86街居民出席會議。 巡邏隊負責人陳麗娜和LCP巡 邏隊隊長Kent Woo介紹了巡邏隊在 過去一年多於羊頭灣和U大道與市 警61分局密切合作，成功巡邏的經 歷。社區、商家和民眾積極參與巡 邏，充當警方耳目，令羊頭灣的犯 罪率已由之前的上升出現了下降的 之勢。 轄管包括8 6街的賓臣墟區的 市警62分局局長劉志強副督察（DI Eddie Lau）對於LCP86街巡邏隊表示 熱烈歡迎，感謝陳麗娜和巡邏隊所 有成員為打擊犯罪所做的努力。並 期待著與巡邏隊合作，相信當地巡 邏隊會能協助打擊犯罪。 賓臣墟州眾議員寇頓以10日下 午，賓臣墟區的聖多米尼克天主教 堂（St. Dominic's Catholic Church）遭 到破壞為例， 因社區民眾及 時發現並向警 方報告，令警 局迅速抓住破 壞者，LCP86 街巡邏隊存在 的意義和充當 警察眼睛與耳 朵的作用。 於昨日LCP巡邏隊顧問陳學 理、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧、 62分局社區事務部警探安克斯達 （Stephen Agosta）也參加會議，號召 社區民眾踴躍加入86街巡邏隊，為 保護家園共同努力。 隨著LCP86街巡邏隊的啟動， 接下來將在社區招募本地商家、民 眾加入成為隊員，並歡迎有意參與 的街坊鄰里積極報名，有意參與 者致電：646-580-6612，或電郵： LCPinfo2023@gmail.com。 本報記者林意善紐約報道 ■A&A按摩店遭警方臥底調查。 谷歌地圖 蒙 哥 馬 利 縣 警 長 辦 公 室 (Montgomery County Sher i f f’s Office)表示，6月6日，一名布碌崙 華裔男子在阿姆斯特丹鎮(Town of Amsterdam)被捕，並被指控非法種 植大量大麻。 據蒙哥馬利縣警長辦公室介 紹，來自布碌崙的53歲犯罪嫌疑人 孫傳金(Chuanjin Sun,音譯)因在未 經合法許可的情況下，於6日進行 大規模大麻種植活動而被蒙哥馬利 縣警長辦公室逮捕。 蒙哥馬利縣警長辦公室稱，其 刑事調查部門和阿姆斯特丹鎮消防 督察獲悉有關阿姆斯特丹鎮查普曼 大道(Chapman Drive)一棟建築散 發出「大麻氣味過大」的信息後，對 可能發生的非法活動展開調查。6 日，這棟大樓內發現了一個大規模 的大麻種植園。大樓業主孫傳金被 發現種植大麻，並將其分發至紐約 州各地。 大麻管理辦公室( O f f i c e o f Cannabis Management)證實，孫傳 金沒有獲得紐約州頒發的在該地點 開展業務的合法許可證。 消防督察因違規和不安全的火 災危險情況而關閉了該建築。消防 督察和蒙哥馬利縣警長辦公室調查 人員查獲了超過2,200株2英尺至3英 尺高的大麻植物。 孫傳金被捕並被送往蒙哥馬 利縣警長辦公室，並被控一級非 法持有大麻罪以及非法種植大麻 罪。 他在阿姆斯特丹鎮法院受審， 在無需繳納保釋金後獲釋。案件將 於此後開庭。 本報記者張之銘紐約報道 在後續錄音中，郭文貴 團隊就資金轉賬問題爭論不 休，先是要求將資金轉至託 管賬戶或基金會，繼而又提 出轉至聯邦委員會 (Alliance Committee)。 ▍本報記者王冰岩紐約報道 ▍ 11日，郭文貴案在曼哈頓南區聯邦法院繼續審理，焦點集中 在郭文貴的「銀行管家」哈立德（Haithim Khaled）。庭審現場， 檢方陸續播放了多段由哈立德秘密錄製的通話錄音，揭示了郭文貴 及其團隊設立跨國賬戶的複雜軌跡。郭文貴的律師團隊對證人哈立 德展開了一系列盤問，試圖通過細節質詢使證人前後矛盾，從而削 弱其證詞的可信度。 涉引誘臥底警察發生性行為 亞裔婦女在按摩店被捕 服裝店零元購遇攔截 3女匪拳打店員眼部 ■LCP86街巡邏隊獲得議員，警局的支持。 ■圖為涉案女嫌。 NYPD
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