B6 08.17.2023 星期四 中國時事雜誌 前不久，杭州的朱先生本以為自己一直 在國外的某知名數字貨幣交易平台上進行正 經的交易。讓他沒想到的是，這個平台竟然 是個山寨的，一共損失了47萬元。 早前朱先生在刷抖音時，看到了一個關 於虛擬幣炒幣的短視頻。視頻中提到的投資 邏輯，讓朱先生特別信服，勾起了朱先生也 想投資看看的心理，於是朱先生便在該視頻 下留言請教相關問題。 沒過多久，A先生私信朱先生，說可以 跟他交流、討論幣圈的行情。在該幣圈交流 群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也 是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個幣圈 交流群裏。沒過幾天，「王老師」主動聯繫了 朱先生，並向他推薦了一個APP，告訴朱先 生通過該APP炒幣盈利非常高。 朱先生也擔心這是否是個騙局，於是上 網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真 有這個平台，好像是正規的，看起來挺靠 譜。於是從2021年的7月7日起，朱先生開始 在這個平台內投資。開始一段時間，在「王 老師」的指導下，朱先生的帳戶一直盈利， 看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！但不 到一個月，朱先生帳戶內的資金開始虧蝕。 朱先生終於意識到是自己是被騙了，而 此時已損失人民幣47萬餘元。杭州上城網警 大隊立即對該案進行偵查，發現朱先生所說 的炒幣平台是在新加坡註冊的一個全球化數 字資產交易、兌換平台。而本案中的詐騙 APP，經查證是一個山寨版的假平台，雖然 內容、圖示高度相似，已經達到了以假亂真 的地步。經過對詐騙平台進一步的分析，明 確這是由杭州某科技有限公司開發和管理控 制的山寨APP。 在中國，虛擬貨幣兌換交易等業務被明 令禁止。但調查發現，由於具有匿名性、科 技性、便捷性等特點，虛擬幣犯罪目前加速 向傳銷、販毒、電詐等重點領域滲透，呈現 出逐步向洗錢工具轉變、組織化程度更高等 新特點，相關部門持續加大打擊力度。業內 人士建議，進一步完善監管機制，強化科技 賦能，遏制其蔓延勢頭。 近年來，虛擬貨幣頻頻成為交易炒作、 詐騙的對象。中科鏈安是一家從事虛擬幣資 料追溯及分析的公司，近年來與多地公安部 門在打擊虛擬幣犯罪方面開展合作。公司相 關負責人王延巍介紹，2022年公司參與經辦 了超過1600起虛擬幣犯罪案件，涉案資金量 較大的案件類型包括傳銷、網賭、非法經 營、涉黃和詐騙等，涉案金額折合人民幣達 數千億元。 雖然各地公安部門創新手段持續加大虛 擬幣犯罪打擊力度，但仍面臨三方面難題。 一是技術性強且更新換代快。廣西壯族 自治區公安廳禁毒總隊相關負責人介紹，目 前虛擬幣洗錢方式包括通過專門的交易所分 散毒資最後做歸集、通過跑分平台清洗毒資 後再通過地下錢莊返利等，資金流追蹤難。 二是虛擬性與匿名性交織，身分關聯、 資金追繳難。虛擬幣交易具有去中心化、匿 名性、開放性等特性，大部分平台在註冊時 並不需要提供身分識別和驗證，難以做到對 註冊者、交易者身分的實質審核，冒用和盜 用他人身分進行註冊和交易的情況較多。 三是境外布局加大查處難度。犯罪分子 轉而開始通過去中心化交易平台和境外中心 化交易所進行虛擬幣交易，這些去中心化交 易平台和境外中心化交易所因缺乏調證管 道，往往無法調證。 傳統的盜竊罪，盜竊的對象一般是公私 財物。但在網絡中，虛擬財產被盜竊的現象 屢見不鮮，那麼盜竊此類虛擬財產的行為該 當何罪呢？ 2021年8月至11月，被告人李某某利用 在臨沂市蘭山區數字產業園為他人提供電腦 網絡技術服務的機會，擅自使用劉某EPK虛 擬幣錢包的私鑰，侵入劉某的電腦系統， 通過轉賬命令共盜取EPK虛擬幣208075.96 枚。後李某某通過虛擬幣交易平台，多 次售賣所盜取的EPK虛擬幣，違法所得 100905.21元。 案的爭議焦點在於被告人李某某構成何 罪。第一種意見認為應當以盜竊罪論處。第 二種意見認為，盜竊網絡虛擬財產的行為應 認定為非法獲取電腦資訊系統資料罪。最終 法院採納了第二種意見，認為對盜竊虛擬財 產的行為，如確需刑法規制，按照非法獲取 電腦資訊系統資料罪定罪處罰，能夠做到罰 當其罪。經審理，被告人李某某構成非法獲 取電腦資訊系統資料罪，考慮到李某某有自 首情節，已退繳贓款，認罪認罰，對其可從 輕處罰，依法適用緩刑。於是判處被告人李 某某有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金。 交易平台以假亂真盈利高 緣牽大師財付流水沒商量 變洗錢工具滲透多領域 取證追繳面臨多重難題 竊取虛擬貨幣該當何罪 法官綜合意見達共識 「來鳳女士是吧？我們是玉山縣公安局 的警員，監測到您正在被騙，請立即停止操 作，千萬不要轉賬匯款！」2023年5月14日， 江西玉山一女士來鳳沉迷於「暴富夢」難以自 拔，正準備投入巨資購買虛擬幣的時候，反 詐中心警員緊急上門勸阻，把她喚醒！ 今年4月上旬，來鳳接到一個陌生電話， 對方自稱是「某國際證券公司」的業務員，問 她近期有沒有投資虛擬幣的意向？來鳳早就 想在網上做投資理財，只是一直沒有找到合 適的門路，一聽對方是「證券公司」的人，頓 時非常感興趣。 對方告訴她，目前有個亞洲區的資深老 師正在搞投資理財網上教學，這位老師對國 際投資形勢，特別是購買「虛擬幣」這方面， 有非常獨到的見解，並掌握了很多內幕資 訊，如果您有投資意向，不妨去聽一聽，絕 對有好處。隨後，對方添加了來鳳的微信， 接著又發了一個二維碼給她，讓她進入企業 號平台操作。 來鳳進入企業號平台後，裏面的「客服」 給她發來一個網址鏈結，說是「亞洲資深老 師」上課的網站。來鳳點擊進入網站，果然 看見有人在上課。此後，她經常進入網站 聽課，深受蠱惑。來鳳聽了一段時間的課 後，企業號平台「客服」讓她下載一款名為 「AntMessenger和多小聊」的APP，稱是給意向 投資者搭建的經驗交流平台。 來鳳下載註冊了APP，登陸進去後發現 「亞洲資深老師」和其他「學員」都在，大家正 在交流投資購買「虛擬幣」，還有幾個人曬出 了「成績單」，「盈利」在幾十萬元至幾百萬元 不等，來鳳感覺非常震撼。 「投資有風險，但要敢冒險，看準了項 目，豈能猶豫？在投資領域，良機稍縱即 逝，你抓住了機會，一夜暴富，誰說這是 夢？世界上那麼多億萬富翁，他們的財富是 怎麼來的？難道靠慢慢積累？可能嗎？我看 這才是做夢！如果機會擺在你面前，你抓不 住，除了懊惱和後悔，你還能幹甚麼？這是 典型的弱者……」在交流平台，「亞洲資深老 師」的一席歪理，把來鳳鼓動得熱血沸騰，對 「亞洲資深老師」崇拜至極。 如此「交流」了兩天，「客服」讓來鳳從 企業號平台進入埠，登錄一款名為「Vinico」 的APP，說這是一個實操平台，可以在裏面 投資購買「虛擬貨幣」。來鳳迫不及待進入 APP，註冊了帳戶，在對方的指引下，開始 投入資金購買虛擬幣，她先投入小額資金試 水。不一會，「收益」翻倍，並能順利提現， 她狂喜，接著投資，又買「漲」了，APP帳戶 錢包裏的餘額暴增！此時，對方「提醒」她， 現在正是「買漲」的最佳時候，一定要抓住機 會。她深以為然，但手上資金不足了，趕緊 去籌資，籌到了200萬元，準備再「大幹一 場」！ 危急時刻，玉山縣反詐中心警員一邊撥 打來鳳的電話，一邊緊急採取保護性止付措 施。警員連續撥打來鳳的電話，但她一直未 予接聽。通過研判，警員找到了來鳳所在的 位置，她正在家中，遂火速上門實地勸阻， 才化險為夷。 元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品……眼下 這些「時髦」概念，都可能成為騙子拋出的「誘 餌」，等人上鉤？識破它們，需要練出一雙 「慧眼」。 6月是防範非法集資宣傳月，鐵西區金融 發展局在勞動公園集中開展主題為「守住錢袋 子 護好幸福家」的宣傳月活動，幫助百姓識 詐防騙。 鐵西區金融局組織轄區內的34家銀行、 2家保險公司共同參與，重點針對養老、涉 農、解債等領域開展反詐宣傳。尤其是針對 打著科技創新、綠色轉型、鄉村振興等「落實 政策」旗號，或是利用元宇宙、NFT、虛擬貨 幣、數字藏品、網上跨境證券交易等新概念 開展的新型非法集資，總結典型案例和犯罪 手法，加強風險預警提示。 「大家切記，宣揚『保本高收益』就是金融 詐騙！不要貪圖眼前小利，務必管好自己的 『錢袋子』。」活動中，工作人員還結合案例， 教育引導廣大民眾樹立理性投資觀念，選擇 合法金融機構儲蓄，擦亮雙眼、拆穿騙局。 前不久，原告李某、被告張某開始口頭 合作投資理財產品，合夥經營虛擬貨幣乙太 幣，約定由張某負責買入、賣出。雙方經對 賬，確認李某的投資額為90餘萬元，張某的 投資額為30餘萬元，期間陸續分配收益且當 時尚有部分乙太幣未出售。 2020年8月11日，張某在未與李某商量的 情況下將剩餘乙太幣全部出售，李某多次要 求張某給付理財收益，張某拒絕。 乙太幣是一種網絡虛擬貨幣，不是貨幣 當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬 性，雙方合夥經營乙太幣的行為在現行背景 下不能受到法律的保護，雙方之間的合夥協 議關係因違反法律規定屬於無效合同。故本 案判決投資剩餘款項按照雙方投資比例進行 分配，同時雙方應對合夥經營乙太幣的損失 分別承擔相應的責任，駁回原告其他訴訟請 求，損失自行承擔。 緊急止損 女子險掉「暴富」大坑 「第一案」涉案5萬多人 跨境緝兇歸案 互聯網發展日新月異，各種虛擬貨 幣層出不窮，人們在互聯網上挖礦、煉 油、買幣、賣幣，投資收益不亦樂乎， 也有不少人墮入陷阱損失慘重。日前， 涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主 犯邱某某等人已被依法送審。為了這一 刻，專案組的警員們足足奮戰了兩年。 ▍本報訊 ▍ 兩年前的7月28日，湖北省沙洋縣熊某向 紀山派出所報案。「警官，我報案，請 你們救救我，我在手機上賭博輸得家都要散 了！」誰也沒想到，一個跨境網絡賭博的驚天 大案，就此揭開冰山一角。 熊某業餘時間喜歡玩手機打發時間。當 年6月的一天，他看到同事在用手機玩棋牌遊 戲，充值100元就贏到數千元，這讓他羡慕不 已。熊某馬上下載了這款名為「XXX棋牌遊 戲」的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段 時間後，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來 越小了，最終輸進去十萬餘元。 隨著案件調查的深入，沙洋縣公安局的 警員們意識到，這絕不是一起看似簡單的利 用手機APP網絡賭博個案。涉案人數之多、 地域之廣、資金之巨、洗錢方式之複雜性， 可謂前所未聞。「初步查明這起網絡賭博案， 涉案流水金額達4000億，涉案人員有5萬多 人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了 最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨幹可能在 境外……」對此，荊門市抽調精悍警力與沙洋 縣公安局偵查專班組成「728」專案組。 新型網絡犯罪的特殊性，讓傳統的偵查 技戰法「不靈了」。隨著案件偵查的深入，面 對這張紛繁複雜如同迷宮的犯罪網絡，偵查 員們舉步維艱。調查難、取證難；鎖定難、 緝捕難；關聯難、溯源難。 「明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌 疑人集團的主要骨幹了，可就是始終感覺隔 了層紗，怎麼也揭不開。」專案組警員們夜以 繼日追查人員流、資訊流、資金流，一到關 鍵環節就卡住了。 「資金就是這個案件的血液，我們只要盯 著血液，跟著跑、追著查，一定能找到案件 的關鍵！」專案組偵查骨幹鄢銀濤的一席話， 讓數月來盯著海量資料分析，卻收效甚微的 戰友們茅塞頓開，一個開創性的打擊新型網 絡犯罪的經典技戰法——「資金穿透法」就此 誕生！ 確定「資金穿透法」的偵查思路後，案 件偵破尤如裝上了GPS導航系統，高效、精 準，勢如破竹。專案組在海量交易資料中抽 絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑 人。潛藏在各地的多個賭博代理、充值代 理、仲介代理集團逐漸浮出水面。 2021年12月至2022年4月，專案組先後趕 赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行 動，陸續摧毀14個相關集團，拘捕嫌疑人130 餘人，扣押涉案電腦和手機300餘部、涉案手 機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18台。 審訊中民警發現，參賭人員交易全部用 一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線 追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣帳戶。專 案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相 關涉案虛擬貨幣帳戶凍結，避免了帳戶中價 值1.6億美元（約人民幣10億餘元）的涉案虛擬 貨幣流入嫌疑人集團手中。 2022年10月，沙洋縣法院作出判決，對 部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為中 國首例經法院判決沒收的「虛擬貨幣第一案」。 2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑 人被拘捕，隨後被遣返回國。2023年6月，主 犯邱某某等人被沙洋縣檢察院依法移送至沙 洋縣法院，案件進入法院審理環節。 玩虛擬貨幣 損失實打實 非法集資新套路 練就慧眼避陷阱 ■內地有官員違規支持虛擬貨幣「挖礦」建大量「礦場」被查處。 資料圖片 ■新的虛擬貨幣「亮相」，吸引不少人捧場。 資料圖片 ■圖為警方抓獲的虛擬貨幣盜竊案疑犯。 資料圖片 資金就是這個案件的血液，我們 只要盯著血液，跟著跑、追著查，一 定能找到案件的關鍵。 鄢銀濤
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