A11 10.07.2023 星期六 港聞 海關財富調查科財富調查第一組調查主任 區穎璋表示，海關去年接獲當地一間 銀行舉報，指一間當地找換店處理大額可疑 匯款交易，海關財富調查科跟進調查後，發 現找換店合規主任在2021年1月至2023年7月 成立一間空殼公司，於4間銀行開設共12個 戶口，透過開設一間關聯的空殼公司及銀行 戶口，報稱公司從事電腦貿易及科技諮詢服 務，暗中處理及接收來歷不明款項。 該合規主任只向稅局申報於找換店工 作，自成立起沒可考業務地址，過去數年亦 無報稅紀錄，但相關銀行戶口在2年半內卻有 逾1800宗可疑交易，涉款6億元，交易對手涉 及很多業務不相關的公司，例如食品批發及 鞋類貿易公司等，包括當地空殼公司及境外 公司。涉案戶口交易模式亦極不尋常，當資 金到賬後通常同日或數日後轉手，最高單日 交易19次，單日入賬最高金額1900萬元。 海關懷疑有人利用找換店合規主任崗 位，透過網上理財進行相關交易，規避盡職 審查等海關對金錢服務經營的監管，亦相信 找換店擁有人及職員對洗黑錢活動有認知。 海關財富調查科聯同金錢服務監理科，在4日 至6日採取代號「火花」的行動，突擊搜查4個 住宅單位及2間商業地舖，包括涉案找換店及 屯門一屋苑，以涉嫌串謀洗黑錢拘2男2女（34 至39歲），包括找換店擁有人、合規主任及職 員，以及一間關聯公司的董事。 據了解，當中被捕2女1男為3姊弟，39歲 關聯公司董事為長姊，37歲找換店擁有人為 二姊，34歲找換店職員為三弟，另一35歲找 換店合規主任則是三弟的友人。據悉，銀行 一向有既定反洗黑錢機制，今次案件正是因 銀行舉報而揭發，而相關戶口已因交易量太 大而遭關閉。海關在行動中檢獲多部手機、 電腦、銀行及匯款文件。 警方留意到近月大麻和其衍生物品THC 及CBD，由海外輸入香港有上升趨勢，毒品 調查科在過去一連2日採取連串反毒品行動， 拘捕2男1女涉嫌販運危險藥物及製造危險藥 物，檢獲約98公斤大麻花、2.8公斤海洛英及 745支大麻油，市值約2700萬元。其中在大圍 搗破一個製毒工 場及毒品儲存倉，發現疑犯 以土砲方式將大麻油加工混入不知名液體或 化學物品，再輸入煙彈內向吸毒者出售，令 吸食者「傷上加傷」。 毒品調查科行動組高級督察曾憲釗表 示，本周三（4日）執行一項打擊毒品行動中， 成功搗破兩個位於九龍灣工廈的毒品儲存 倉，拘捕一名19歲當地男子，檢獲共約61公 斤懷疑大麻花，市值約1500萬元。現場發現 有破開的木造卡板，相信檢獲的大麻花本藏 在卡板夾心，經包裝後透過貨運或空運將藏 有毒品的卡板連同貨物運入香港。 反毒品行動拘2男1女 警方於翌日繼續行動，搗破另一個犯罪 集團的4個毒品儲存倉，分別位於柴灣的迷你 倉、長沙灣的住宅單位、大圍的私人屋苑及 葵興的迷你倉，並拘捕一名29歲當地男子及 一名32歲當地女子，撿獲37公斤大麻花、2.8 公斤海洛英及700多支大麻油。其中男疑犯涉 嫌將大圍一個私人住宅單位用作製毒工場及 毒品儲存倉，以土砲方式利用一部點膠機及 加熱機，將高濃度大麻油加熱後，加入其他 稀釋物料及混入氣味，然後經點膠機輸入煙 彈內，再向吸毒者售賣。警方指這可能令吸 食者「傷上加傷」。被捕2男1女（19至32歲）， 報稱無業，其中兩名男子將被落案起訴，案 件會於7日在觀塘法院提堂。警方仍在調查兩 案有否關連。 本報記者蔡楚輝香港報道 海關偵破一宗家族式找換店洗黑錢 集團案，涉款6億元。海關去年接獲當地 銀行舉報，指一間找換店處理可疑大額匯 款交易，跟進調查後，發現目標找換店 透過開設關聯空殼公司及銀行戶口，2年 半內清洗6億元「黑錢」。海關過去3日， 展開代號「火花」行動，突擊搜查全港4個 住宅單位及2個商業地舖，包括涉案找換 店，並以涉嫌串謀洗黑錢拘捕3姊弟及1 名三弟的友人，當中包括集團主腦。 男拔DSE考生曾憲哲失蹤 學業有壓力受失眠困擾 拔萃男書院應屆文憑 試（DSE）17歲學生曾憲哲 （圖），於4日午飯時間離 開學校，到港鐵旺角東站 乘搭屯馬線前往石門後失 聯；其母在社交平台發帖 尋子。曾母對《星島》記者 坦言擔心兒子安危，透露 兒子近日飽受胃病及失眠困擾，需看醫生尋 求心理輔導，她希望市民如發現其子蹤影， 可拍下照片及說明時間地點傳給她。 曾母表示，憲哲去年是學校龍舟隊隊 長，今年則是隊員，不時到石門操練，估計 離校後乘搭屯馬線往石門，是因為對石門一 帶充滿感情。她續稱，憲哲平日有帶手機返 校，失蹤當日離校時為午飯時間，僅帶了銀 包出外，手機則留在書包內，家人在他失蹤 後無法與他聯絡。她又透露，憲哲早前表示 學業有壓力，近日飽受胃痛及失眠困擾，對 精神造成一定影響，要看心理醫生，失蹤當 日原本要覆診。 拔萃男書院校長鄭基恩接受查詢時表 示，校方跟家長和警方一直保持緊密聯絡。 教育局表示已收到學校通知，啟動危機處理 機制跟進事件，會繼續與學校保持緊密聯 絡，提供適切援助。6日男拔舊生繼續協助 尋找，而郊野義務搜索隊義工亦繼續搜索行 動。 本報記者楊偉亨、陳佩光香港報道 JPEX涉嫌詐騙案再拘1人 拖走貴價極罕林寶堅尼 警方商罪科繼續調查虛擬資產交易平台 JPEX涉嫌詐騙案，繼5日拘捕6人後，當晚再 拘捕1名男子，消息稱，疑犯並非場外兌換 所（OTC）人員，亦不是KOL，相信為集團 成員。警方6日午於屯門一屋苑拖走一輛林 寶堅尼跑車，相信與犯罪得益有關。警方表 示，截至當日下午5時，共接獲2533名受害 人報案，涉及金額約15.6億元，案件迄今累 計27人被捕。 警方5日晚最新拘捕1名姓莫（31歲） 男子，消息稱，他並非OTC人員亦不是 KOL，相信為詐騙集團成員。另外，6日下 午5時許，警方於屯門一屋苑拖走一輛白色 林寶堅尼跑車，相信與犯罪得益有關。消息 指，該輛「狂牛」的車主是其中一名54歲姓張 被捕男子，懷疑是JPEX成員之一。 翻查資料，涉案跑車型號為林寶堅尼 Aventador SVJ，全球限量900輛，香港公布 零售價858萬元起。另外，涉案跑車車身印 有「63」標誌，如相關塗裝來自原廠，意味該 輛林寶堅尼的型號，是更為稀罕的Aventador SVJ 63，使用大量碳纖維材質，以紀念林寶 堅尼汽車成立於1963年。全球僅限量63輛， 出廠時車價高達1000萬元。 虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案， 警方由9月18日開始展開拘捕行動，至6日累 計拘捕27人，包括名人、KOL、OTC負責 人及職員等，其中以前大律師林作及KOL 「陳怡」最受公眾關注，警方早前在記者會形 容，JPEX涉嫌詐騙案是近年涉及受害者最 多、損失金額最大的騙案。警方動用刑事 部所有資源，並啟用俗稱超級電腦的重大事 件調查及災難支援系統，分析和調查相關 資料，希望找出詐騙網絡幕後主腦和追截贓 款。 本報記者黃文威、陳佩光香港報道 颱風「小犬」逼近香港，天文台6日下午 5時40分改發3號強風信號，至少維持至7日 早8時。署理保安局局長卓孝業於6日下午主 持跨部門會議，為應對「小犬」統籌各部門的 準備工作，有14個政策局及部門代表出席， 各部門都作好充分準備，以應對任何惡劣情 況。 天文台表示，6日晚10時「小犬」集結在 香港東南偏東約230公里，預料向西移動， 時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。「小犬」 環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向西移 近珠江口一帶，香港普遍地區將逐漸吹強 風，高地間中吹烈風。預料受「小犬」及東北 季候風共同影響，7日與8日風勢會進一步增 強，部分地區尤其南部可能吹烈風。 天文台續指，會視乎「小犬」強度、移動 速度，及與其相關烈風區與香港的距離，評 估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。此 外，受「小犬」影響，預料香港未來數日有狂 風驟雨，明日及星期一雨勢有時頗大。 共14個政策局及部門代表出席會議，聽 取天文台代表就「小犬」的最新評估，並匯報 各部門於颱風來臨前已執行的防備工作及部 署的應變計劃。各部門都作好充分準備，以 應對任何惡劣情況，亦會密切留意高風險 地點，隨時作出應變和及早向公眾發放訊 息。會上亦檢視早前超強颱風「蘇拉」及熱 帶氣旋「海葵」低壓槽引致的狀況。保安局 指，會一如以往在8號烈風信號發出前或緊 急情況，啟動緊急事故監察及支援中心， 統籌各部門的部署及資源調配。 受天氣不穩影響，多個原定6日晚舉辦 的活動取消。西九文化區管理局宣布，當 晚「西九主辦：自由爵士音樂節」所有戶外 節目取消；旅遊事務署也宣布當晚「幻彩 詠香江」取消。 本報記者香港報道 ■署理保安局局長卓孝業昨午主持跨部門會 議，統籌各部門應對「小犬」的準備工作。 「小犬」撲到掛3號波 料連日狂風驟雨 ■海關搗破家族式找換店洗黑錢集 團，在屯門拘捕一名集團成員。 梁國峰攝 ■疑犯將高濃度大麻油加熱後，經點膠機輸 入煙彈內出售。 警方圖片 警搗販毒集團 揭自製土砲大麻煙彈 「機艙老鼠」偷信用卡 勾結酒舖「套現」 疫後入境旅客急增，今年1月至9月，機 場警區共接獲13宗機艙盜竊案。過去2個月， 油尖警區接獲8宗旅客報稱信用卡在機場被 盜，涉款62萬元。警方發現「機艙老鼠」偷竊 後，直接將受害人的信用卡帶到尖沙咀一間 酒舖「燙卡」拆賬分利；日前展開代號「罕雷」 打擊行動，拘捕7男女，更揭發酒舖東主清洗 6000多萬元黑錢。 被捕5男2女（28至51歲），報稱商人、銷 售員、酒舖持有人及無業。油尖警區刑事調 查隊主管陳浩婷高級督察表示，今年8至9 月，油尖警區接獲8宗旅客報稱信用卡在機場 被盜，有關信用卡均是在尖沙咀中港城一間 酒舖被盜用。 賊人以乘客身份與受害者乘搭同一班航 機，暗中偷去信用卡或扣賬卡後，前往尖沙 咀中港城交由另一個犯罪集團，在一間酒舖 進行交易（簡稱燙卡），每一宗交易由1.2萬 至5.8萬元不等，共涉及62.5萬元，唯實情並 無真的進行酒類買賣，交易後拆賬，每人可 獲得數千元報酬。偵緝女督察葉欣樺指出， 酒舖收銀機上的庫存紀錄與實際酒庫存量不 符，庫存量可隨意增減，交易紀錄做假。 警方對酒舖負責人作背景調查，發現其 銀行交易有大量可疑金錢流動，年半內涉及 金額超過6000多萬元，大多來自內地。以酒 舖的生意規模，不排除有人借酒舖清洗黑 錢。 本報記者劉漢權、陳佩光香港報道 海關破洗黑錢集團涉款6億 3姊弟家族式經營 開設找換店大額匯款 ■警方毒品調查科行動組高級督察曾憲釗（左）及 高級督察羅啟賢，講述案情。 蔡楚輝攝 ■警方指「機艙老鼠」偷竊後，將受害人的信 用卡帶到尖沙咀一酒舖碌卡拆賬分利。 劉漢權攝 ■警方在屯門拖走一輛林寶堅尼跑車，相 信與JPEX涉詐騙案犯罪得益有關。 黃文威懾 涉案找換店戶口交易模式極 不尋常，當資金到賬後通常同日或 數日後轉手，最高單日交易19次， 單日入賬最高金額 1900 萬元。 ▍本報記者楊偉亨、陳佩光香港報道 ▍ ■海關財富調查科調查主任區穎 璋，講述破案經過。 楊偉亨攝
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