同時互相配合，仔細分析及深入 追查細Ｂ及其黨羽近年涉獵的種 種不法活動。」 四十四歲的「細 」，早在 九年已在「新義安」成功上 位，並於一 年與妻子郭韻姿因 洗黑錢案雙雙被捕。受查期間， 其妻疑不堪壓力，在鯉魚門跳海 自殺，遺下兩名年幼子女，自此 「細 」行事更加周密。 翻查該案資料，「細 」當 時報稱任職汽車銷售經理及經營 藥房，報稅時自稱每年收入約 六十萬元，但其名下戶口在 二至 五年的 三 年 間，合共九百多次存入款項，涉 及金額逾一千三百萬元。最終他 承認一項洗黑錢罪，一二年被判 監禁二十三個月。 遙控幫會生意 「細 」刑滿出獄後，表面 轉趨低調，實則退居幕後，利用 家人、情人和多名親信，名義上 持有及協助打理公司業務，又把 資產分散處理，藉此規避與非法 活動的直接關連。 正當「細 」遙控指揮旗下 生意，以為可避開執法部門狙 擊，惟警方的跨部門小組已有精 密部署，針對其幫派及操控人士 等，所有涉嫌洗黑錢、詐騙、黃 賭毒，以及暴力爭地盤 等不法活 動，作出全方位監控及搜證。 今次案中涉及多間公司，包 括一間本地信託服務公司、三 間分別位於尖沙咀、灣仔及新 加坡的貿易公司，分別由「細 」的姓蕭表妹、姓邱表哥及 姓杜表弟掛名經營，涉及用作掩 飾非法收入來源。目前「細 」 表妹及表哥已被捕，表弟則正被 通緝 據 。 了解，涉案犯罪集團於 二一年成立一間信託服務公司 後，在二二至二四年間的二十一 個月內，透過該公司戶口存入及 轉出約三百九十六億元。資金主 要來自一批沒有實質業務、收入 不高的 空殼公司，當款 項存入信託公司後，便會以 虛假信託協議作包裝，應付銀行 審查。 同一時間，資金會從信託公 司再被轉至多個不同的個人及傀 儡戶口，部分用作購買虛擬資 產、清還卡數、購買名牌手袋手 錶等，進一步「洗白」可疑資 金。涉案信託公司的董事及職員 之中，有人身兼合規主任和洗黑 錢報告主任，理應舉報可疑交 易，但卻涉嫌知法犯法，參與洗 黑錢。 犯罪集團更利用貿易公司， 包括位於尖沙咀的「金新華」及 新加坡的「 」，偽造石油交易文件，進行 虛構貿易。在二一至二三年間， 利用虛假的發票及提單等文件， 互相創造海外石油貿易交易假 象，繼而向本地銀行申請合共 六十九筆進口貿易貸款，涉款約 十億六千萬元。 警方跨部門小組 在追查可疑資金去向時，發現當 該些銀行貸款獲批後，並未用於 實際貨物交收，而是迅速轉入集 團控制的其他銀行戶口。據悉部 分用於清還公司債務，亦有用於 集團成員的奢侈消費。 今次行動中，警方凍結犯罪 集團的金額高達十一億三千萬 元，檢獲八百二十六萬元現金、 名車、大量名貴手錶首飾，以及 超過一千一百瓶名酒，估計「細 」實際坐擁以十億元計資產， 印證其一直未有真正「收山」， 仍活躍幫會中各種不法活動。 出入名車遊艇代步 有熟悉「細 」人士說，他 自出獄後撈得風生水起，生活極 盡奢華，出入名車代步，外遊乘 搭私人飛機、私家遊艇，又以飛 鵝山及九龍塘等多間獨立屋作為 私人會所，經常豪辦色情派對慰 勞幫他打理業務的門生，以及生 意拍檔。 「九龍塘的獨立屋私竇近年 已少用，反而飛鵝山那間仍有廚 師、工人駐守，麻雀枱、卡拉Ｏ Ｋ、按摩等娛樂設備齊全，還存 放不少收藏品，就連人氣爆燈、 有指炒高至八十萬元的巨型 模型也有。」該人士續 指，「細 」會租用不同豪宅， 用作招呼拍檔、金主及其他黑幫 頭目等，差不多每次都會安排年 輕貌美女郎陪玩，甚至開設私人 莊太量指出，信託服 務公司會處理大量財 富，有大額金錢存入也 不足為奇。 警方多次打擊三合會操控場地， 包括今年四月搗破由「細 」操控 的非法釣魚機賭場，拘捕十一人。 Tech Oil Trading Pte Ltd B B L a b u b u B ▲「細B」與妻子育 有一子一女。 ▲ 「細B」過去經常在九龍 塘一幢獨立屋舉行派對。 ▲ B 焦點故事 江湖消息指，「細B」與綽號「洗米 華」的澳門太陽城集團創辦人周焯華關係密 切，更是結拜兄弟。正被警方通緝姓杜的「細B」表 弟Gary（小圖），與「洗米華」曾是生意夥伴。Gary 年前被英國《金融時報》揭發，涉嫌利用其他公司，協 助北韓規避聯合國制裁，參與石油走私。 英國《金融時報》二三年發布有關北韓規避聯合國 制裁非法輸入石油的調查報道，指出從事石油買賣的港 人G a r y ，有份持有一艘可直航北韓的運油船 「Unica」號。當時Gary否認與該運油船有關，並 稱已於一八年底出售持有該船的英屬處女島註 冊公司，但報道引述官方文件指，他在 二二年初仍為涉案公司受益人。 45 2025.08.10
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