同時互相配合，仔細分析及深入 追查細Ｂ及其黨羽近年涉獵的種 種不法活動。﹂ 四十四歲的﹁細 ﹂，早在 九年已在﹁新義安﹂成功上 位，並於一 年與妻子郭韻姿因 洗黑錢案雙雙被捕。受查期間， 其妻疑不堪壓力，在鯉魚門跳海 自殺，遺下兩名年幼子女，自此 ﹁細 ﹂行事更加周密。 翻查該案資料，﹁細 ﹂當 時報稱任職汽車銷售經理及經營 藥房，稅時自稱每年收入約 六十萬元，但其名下戶口在 二至 三五年的 年 間，合共九百多次存入款項，涉 及金額逾一千三萬元。最終他 承認一項洗黑錢罪，一二年被判 監禁二十三個月。 遙控幫會生意 ﹁細 ﹂刑滿出獄後，表面 轉趨低調，實則退居幕後，利用 家人、情人和多名親信，名義上 持有及協助打理公司業務，又把 資產分散處理，藉此規避與非法 活動的直接關連。 正當﹁細 ﹂遙控指揮旗下 生意，以為可避開執法部門狙 擊，惟警方的跨部門小組已有精 密部署針對其幫派及操控人士 等，所有涉嫌洗黑錢、詐騙、黃 賭毒，以及暴力爭地盤 等不法活 動，作出全方位監控及搜證。 今次案中涉及多間公司，包 括一間本地信託服務公司、三 間分別位於尖沙咀、灣仔及新 加坡的貿易公司，分別由﹁細 ﹂的姓蕭表妹、姓邱表哥及 姓杜表弟掛名經營，涉及用作掩 飾非法收入來源。目前﹁細 ﹂ 表妹及表哥已被捕，表弟則正被 通緝。 據了解，涉案犯罪集團於 二一年成立一間信託服務公司 後，在二二至二四年間的二十一 個月內透過該公司戶口存入及 轉出約三百九十六億元。資金主 要來自一批沒有實質業務、收入 莊太量指出，信託服 務公司會處理大量財 富，有大額金錢存入也 不足為奇。 B ○ ○ B B ○ ○ B B B B ▲ 記者先後到位於灣 仔、尖沙咀的涉案公 司了解，其中灣仔的 涉案公司招牌仍在， 但無人應門。 ▲ 姓邱男子涉操控一 間空殼公司被捕。 「細B」曾捲入多宗案 件，一二年因洗黑錢罪 被判監二十三個月。 ▲ 政府加強規管 「信託服務公司」 中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務 所長莊太量指出，信託服務公司是財富管理 公司，會作為受託人管理不同信託者的資 產，按成立人意願，為成立人及或指定受益 人服務。 「一般貿易公司突然存入十億元，可能 已引起銀行注意，但信託服務公司由於正常 業務都會處理大量財富，有大額金錢存入也 不足為奇。」他說，信託服務公司受牌照監 管，成立門檻高，過程繁複。本港的信託服 務公司為數不多，按現時的「信託或公司服 務持牌人名單」，只有逾七千間，銀行對相 關公司的信任度也較高，若有信託服務公司 與罪犯同流合污，除非有人告發，否則被查 出的難度相對較高。 不過，今年三月，香港政府推出更嚴格 的「信託或公司服務提供者」監管指引，大 幅加強警方與業界在打擊洗黑錢方面的協 作。警方亦強調，虛構貿易 及洗黑錢行為嚴重損害香港 作為國際金融中心的聲譽， 呼籲銀行、企業及市民提高 警覺，遇有可疑資金或交易 應及早舉報。 封面故事 10 2025 08 10
RkJQdWJsaXNoZXIy MTIyMjc4MA==