07-19-2022 星島日報(波士頓、芝加哥)

www.singtaousa.com "SING TAO DAILY" (ISSN:1062-9246) is published daily for $228 per year by Sing Tao Newspapers New York Ltd. 188 Lafayette Street, New York, NY 10013. Periodicals postage paid at New York NY and additional mailing offices. POSTMASTER：Send address changes to SING TAO DAILY, 188 Lafayette Street, New York, NY 10013. 美國發行量最高中文報刊 TEL：(212)699-3800 (212)431-9030 The Highest Circulation Chinese Publ ication in USA 本材料由Sing Tao Newspapers New York Ltd.代表星島新聞集團有限公司發佈，更多相關信息可從華盛頓特區司法部獲得。 檢 方表示，李雪銳（Sherry Xue Li）與王連波（Lianbo Wang， 音譯，下同)引誘了包括許多居 住在美國境外的外國人在內的 共計150多名受害者投資一個捏造的項目--在紐約沙利文縣 （Sullivan County）建立一所私立教育機構「湯普森教育中心」 （Thompson Education Center，簡稱TEC）。兩位被告聲稱， 該機構有著許多知名政客的支持。 1650萬美元來自EB-5投資者 據檢方介紹，這兩位長島牡蠣灣（Oyster Bay）的居民向 外籍投資者承諾，他們可以獲得綠卡、合法在美居留，並得 到接觸政界人士的渠道，同時所有投資者可獲得TEC的分 紅。「李雪銳和王連波針對外籍人士實施大規模、多層次的 欺詐騙局⋯⋯濫用投資者簽證程序促成了這一令人震驚的涉 嫌欺詐案。」 紐約東區聯邦法院在一份聲明中說，兩位被告用他們涉 嫌詐騙得到的款項來支付個人服裝、珠寶、住房、假期、與 高檔餐飲的費用，並「向多位著名政客捐款」。 法院表示，「為推進他們的計劃，李雪銳與王連波還充 當了外國公民的『募款人頭』（Straw Donors），為支持美國政 客及政治委員會的競選進行非法捐款。此外，李雪銳與王連 波向外國公民承諾可參加美國的政治活動並接觸政治人物， 以換取費用。」 刑事起訴書顯示，現年50歲的李雪銳與45歲的王連波在 2017年6月特朗普的籌款活動中，向12名外國人收取了每人 9.3萬元的費用。他們用這筆錢「非法」向主辦該活動的委員會 提供了60萬元的政治捐款。 紐約東區聯邦法院表示，「李雪銳、王連波、與他們的 外國客人參加了2017年6月28日的籌款活動，並與時任美國 總統合影。李雪銳及王連波後來用一張李雪銳與美國總統在 籌款會上的合影來為TEC項目募集資金。」 李雪銳與被稱為王麥克（Mike Wang）的王連波被控串謀 電匯欺詐、串謀洗錢，及串謀通過阻礙聯邦選舉委員會對競 選財務法的管理以詐騙美國政府的罪名。 使用外國資金為美國聯邦政治活動捐款是非法的。李 雪銳與王連波均在中國出生並長大，他們都是歸化的美國公 民。 截至2022年7月，150多位投資者為TEC項目投資至少 2700萬美元，其中大約1650萬美元來自EB-5投資者，嫌犯承 諾為他們提供綠卡作為投資回報，還有大約1100萬美元來自 股票投資者，嫌犯向他們承諾將會進行IPO。截至 2022年3 月，兩被告及其共謀者挪用和洗白至少200萬美元的TEC項 目投資者資金。在同一時期，李雪銳、王連波、及其共謀者 將250萬美元的投資者資金用於各種個人花費，但沒有明確 商業目的，李雪銳、王連波並沒有向國稅局申報這些收入。 到目前為止，TEC項目的EB-5投資者並未獲得臨時或永久綠 卡，TEC項目也沒有進行IPO或在任何證券交易所上市。 以特朗普合照詐投資人 兩華商設 10 年騙局被控 兜售機會 結識政要 150人上當 涉2700萬 亞州州長提名各挺一方 特朗普彭斯較量公開化 A5 紐約東區聯 邦 法 庭 18 日 對兩名紐約華裔公民提出刑 事指控，他們被控實施了一 項接近 10 年、涉案金額達 2700 萬元的投資移民欺詐 計劃。該計劃利用他們參加 2017 年與時任總統特朗普 的籌款活動來欺騙受害者， 並向外籍人士兜售結識美國 政要的機會，累計多達 150 投資人上當受騙。兩位被告 於當天稍早被捕，首次出庭 後被勒令還押，不得保釋。 本報記者張之銘紐約報道 2019年11月 美國商人塞思（圖右三）推出 「芝加哥會議中心」項目，打著投 資移民換綠卡名號，並獲得包括 當時伊州州長等政治人物背書， 成功招募了290位中國投資者入 場。塞思騙得290名投資者1.45 億美元投資和1100萬美元管理 費用，這起事件成為美國EB-5 投資移民進入中國以來最大一次 醜聞，塞思最終被法院判囚3年。 西藏移民洛桑達吉（圖）被曝光 在美國經營房地產，短短10年便 集資1.25億美金。調查顯示，洛桑 靠EB-5投資移民項目吸引中國投 資者，短短3年半時間內便詐騙中 國投資者2400多萬美元，並私下 購置豪宅流連賭場。案情曝光後 歷經兩年迎來審判結果，最後他 被判4年監禁。 北加州「金色加州地區中心」 （圖）項目有90名華人被騙，涉案總 金額高達4500萬美金。其中有24 名受害投資者集體指控北加州聖塔 克拉拉女商人Bethany Liou，稱其 要求每位投資者投入55.5萬美元至 「金色加州區域中心」項目，卻沒有 按照承諾為他們取得綠卡，並最終 導致投資者血本無歸。 FBI查獲加州一個地產開發項目， 來自阿卡迪亞市的華裔女子史銳雪（圖） 打著投資移民的旗號，涉嫌欺詐性地 以Coachella Valley公寓和酒店大樓 房地產開發為名，從中國客戶手 中詐騙2160萬美金。史銳雪聲 稱投資上述項目可以通過 EB-5投資移民計劃獲得 移民簽證，但實際 上她將受害人的 大部分資金花在 奢侈生活費用上。 EB-5投資移民詐騙案層出不窮 相關 新聞見 B1版 檢方稱，除上述特朗普的活動外，李雪銳與王連波還利 用投資者的資金為其它政治活動進行政治捐款。他們在這些活 動中與民選官員合影，並於此後用這些照片在TEC項目中招 攬外國人投資。 2017年《今日美國》報（USA Today）一篇關於李雪銳的報 道指出，在特朗普贏得2016年大選前不久，她已向共和黨全 國委員會捐贈了超過3.2萬元。李雪銳發布的新聞稿稱，她出 席了特朗普的就職典禮。 此外，李雪銳在2014年向時任紐約州長柯謨（Andrew Cuomo）的競選活動捐款5.5萬元，並在同年向共和黨選舉委 員會捐款逾4.7萬元。該委員會的目標是力保共和黨在眾議院 的控制權。兩位被告於18日下午首次出庭後被勒令還押，且 不得保釋。王連波通過翻譯說：「這件事不是我做的。」 李雪銳的辯護律師廣澤（Nora Hirozawa）則為50萬元的 保釋金辯護，並稱她的當事人「沒有逃到中國⋯⋯她在過去 11年一直保持原狀。我認為這表明她願意重返法庭並解決對 她的這些指控。」代表王連波的律師羅斯（James Roth）沒有尋 求保釋，但保留了他未來這樣做的權利。 檢方在致法官的一封信中稱，中美兩國間沒有引渡條 約，而兩位被告因「被控罪行的嚴重性與他們有罪的壓倒性 證據」，以及他們與中國的長期聯繫且前往中國的旅行而「有 很大的逃跑風險」。 本報記者張之銘紐約報道 熱衷與民選官合影 其他政治捐款活躍 2017年5月 2013年3月 ■被告之一的李雪銳（左），被控實施了一項近 十年的2700萬元投資欺詐計劃，該計劃利用他 們參加2017年與時任總統特朗普的籌款活動來 欺騙受害者。圖為李雪銳在籌款活動中與總統 特朗普夫婦合影。 紐約東區聯邦法院提供 2020年6月 ■ 「湯普森教育中心」宣傳海報。 美東版 EASTERN EDITION 75¢ 75¢ 紐約售價 其他州售價 星期二 NO.14809 農曆壬寅年六月廿一 2022年7月19日