A9 09.20.2023 星期三 港聞 警方商業罪案調查科聯同證監會十九日召 開記者會披露JPEX吸金手法。商罪科高 級警司孔慶勳表示，JPEX是2020年成立的虛 擬資產交易平台，標榜低風險及高回報，要 求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，基本控 制用戶資產；平台亦利用網紅大肆宣傳「無得 輸」吸引投資者，繼而游說購買自家虛幣，再 提高「出金」手續費阻取回款項。 標榜20%高回報 逾1600人落疊 談及JPEX聲稱投資回報可高達20%，孔 直指「too good to be tru（e 好到難以置信）」， 受害人因貪圖高回報而墮入騙局，最終「接火 棒」而蒙受巨大損失。 商罪科警司李慕賢指出，證監會於本月 13日發出警告聲明，指JPEX未獲發牌及營運 方式極可疑，其後JPEX調高平台交易費用， 將「出金」手續費提高到999美元，但「出金」上 限為1000美元，變相令用戶無法提取資金， 本周一凌晨12時更將理財頁面下架及停止一 切交易。 警方於9月14日接獲證監會轉介，商罪科 跟進及設立熱線，呼籲懷疑受騙人士透過熱 線或電子報案中心報案，而截至十八日晚10 時半，共收到1641名受害人報案，包括1129 男512女（18至49歲），涉及金額約11.87億元， 金額最大一宗涉及4000萬元。 考慮到JPEX運作模式及宣傳手法，李說 警方有合理理由懷疑該平台與他人涉嫌「串謀 詐騙」，「氹投資者」墮入騙局，遂以該罪名拘 捕8人（4男4女），年齡介乎22至52歲。李強 調，如涉案疑犯身處海外，「絕對會喺外地引 渡返嚟」。 疑犯身處海外「絕對引渡返嚟」 8名被捕人獲准保釋候查，須於10月中向 警方報到，其中林作繳付30萬元保釋金，其 女友裕美預先駕車進入中區警署，十九日晚 近10時驅車從正門離開，林作暗中從後門離 去。 《星島》記者瀏覽JPEX官網，無發現其 在港營運公司名稱，只見簡介提及「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的公司，而根 據證監會「無牌公司及可疑網站名單」，「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」與「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的公司都在名 單。 根據香港公司註冊處紀錄，「 J P E X Technical Support Co. Pty Ltd」於2021年7 月成立，翌年4月改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，由郭浩麟持股兼任董事， 註冊辦事處地址位於長沙灣道長沙灣廣場。 上述2間公司的公司秘書，為本案兩名被捕 人。 JPEX在網站回應警方及證監會的記者 會，指發言人惡意針對，JPEX已停止平台交 易運作，正配合條例，逐步將遊戲大廳及理 財項目功能下架，以配合香港法規並繼續服 務大眾，重申平台繼續提供自由買賣服務， 又指證監會一再否認與JPEX曾進行聯絡屬失 實陳述。 另外，港鐵就社交媒體流傳關於JPEX於 車站內展示廣告作出澄清，指自2022年6月 起，港鐵網絡內再沒有相關廣告。 JPEX5招掠財捲款12億 警凍結6700萬資產擬充公 林作等8人保釋 虛擬資產交易 平台JPEX近日被 證監會點名屬無牌經營後，警方十八日 展開「鐵關」行動拘捕8人，眾人十九日晚 獲准保釋，其中前大律師林作繳付30萬 元保釋金。警方公布案情，揭發JPEX吸 金5招，並指逾1600名苦主報案，涉款 約12億元，警方於行動中檢獲約800萬 元現金，凍結銀行結餘約1500萬元及約 值4400萬元的3個物業，並考慮充公上 述犯罪得益，強調若涉案人身處海外， 會將其引渡回港歸案。 ▍本報記者楊偉亨、尹敬堂香港報道 ▍ 交易平台出事 李家超：反映監管制度重要 陷阱 虛幣 行政長官李家超出席行政會議前見記 者，主動談及虛擬資產交易平台JPEX懷疑 詐騙事件，強調政府對虛擬資產的政策，要 有一個有效的監管制度以保障投資者；資訊 發放要公開透明；以及重視和推行投資者教 育，確保公眾充分掌握這類資產的風險和運 作情況。 指發牌有效保障投資者 李家超稱事件反映了監管的重要性；必 須投資在受監管持牌交易平台的重要性；以 及個人對虛擬資產及其風險的認識的重要 性。現時的發牌制度正是要做到這一點，以 保障投資者。 他指證監會會監察市場的變化和發展， 確保投資者的利益受到充分保障。政府會大 力推動投資者教育，尤其是必須投資在受監 管有牌照的平台上，才進行投資。 被問到JPEX事件是否反映法規仍有明顯 不足，李家超重申必須投資在受監管、持牌 的交易平台，政府推行的發牌制度正要做到 有效監管，對投資者有充分的保障，包括交 易平台保管投資者的錢，與公司營運的錢要 分開，亦要確保公司的負債能力受監管、限 制等，這些都是確保投資者如果在持牌的平 台投資，是受到充分保障。 李又指政府重視和推行投資者教育，確 保公眾去充分掌握這些資產的風險和運作情 況。證監會會在這方面監察市場，在不同領 域都要確保投資者充分受到保障。 ■JPEX大灑金錢作宣傳，吸引不少投資者 「入金」。 ■林作十九日晚獲准保釋，暗中走後門離開。 ■裕美經正門離開警署，「聲東擊西」引開記 者。 葉偉豪攝 虛擬資產交易平台 JPEX事件，引起外界關注 虛擬投資的規管。據悉，警方曾搜查多間虛 擬貨幣找換店，有專家指這類找換店無相應 法例規管，令不法分子有機會轉移資金；亦 有專家呼籲證監會加強監管及對投資者的教 育。 僅2公司註冊持牌 今年6月起在香港經營虛擬貨幣交易， 根據法例須註冊，目前只有兩間持牌；又 設一年寬限期，6月前已營運的交易所最遲 明年5月底前要申請到牌照。除了交易所， 亦有虛擬貨幣找換店，供投資者將虛擬貨幣 兌換成現金。香港數字金融協會聯席會長陳 家豪指，現鈔找換店由海關規管，但在香港 法律、會計框架下，虛擬貨幣是商品而非金 錢，故在這些店內進行交易虛擬貨幣「在海關 眼中其實等同買薯片」，又指金錢服務經營者 法例、證監會的法例監管均不適用於此，故 「變相真空」，遭犯罪分子利用。 浸會大學會計、經濟及金融學系副教授 麥萃才認為，事件反映政府需要加強法例監 管要求和相關罰則，積極收集情報和執法， 以及加強投資者教育。他建議投資者交易前 要了解平台是否持牌，同時要留意交易對手 風險和儲存結算等各種風險。他又指，大部 分自稱交易所的平台都屬於私營，過往外國 也有多次出現交易所「爆煲」的情況，當中有 兩個風險存在，首先交易所不能履行「一手交 錢，一手交貨」的原則，其次交易完後儲存處 亦牽涉結算風險問題。 立法會議員吳傑莊指，雖然證監會早在 去年7月將JPEX列入可疑網站名單，但公眾不 知悉，認為證監會可以在不同平台多宣傳， 並加強投資者對虛擬資產的教育。 虛幣找換店零規管 隨時變犯罪渠道 姓名 性別 年齡 報稱職業 懷疑涉案角色 陳曉豪 男 22 無業 「Web3.0 Technical Support Limited」公司秘書 曾楚舜 女 22 大學3年級 學生 「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」 公司秘書 林作 男 33 無業 「林作炒幣」加密貨幣找換店負責人 陳穎怡(陳怡) 女 36 Youtuber 推廣JPEX 陳凱怡 女 31 無業 「Cyotc 陳大怡加密貨幣找換店」擁有人 李承海 男 26 不詳 不詳 鄧立迅 男 26 侍應 不詳 鍾彩雲 女 52 管理員 不詳 8名被捕人資料一覽 專家的話 虛擬資產交易平台 發牌制度於6月1日生效 後，未申請牌照的JPEX沒按規定有序結束 營業，反而變本加厲違規銷售產品和服務， 一眾網紅和場外交易兌換店更以極可疑手法 推廣JPEX服務，證監會遂向投資者發警告 聲明，提醒慎防受騙，並轉介警方調查，同 時向網紅等協助推廣者發信，要求停止推 廣，本案所有被捕人均曾收到信件。 證監會發牌科總監兼金融科技組主管 黃樂欣表示，過去證監會無權強制任何虛 擬資產交易平台（下稱平台）接受監管，因 權力所限，只好於去年7月將JPEX列入無 牌公司及可疑網站名單，之後透過投資者 及理財教育委員會和證監會的社交和傳媒 平台，超過9次提醒投資者要小心無牌及海 外平台的風險，及至平台發牌制度於今年6 月1日生效，所有在香港經營的平台必須向 證監會申領牌照及接受監管。 黃樂欣續稱，發牌制度下，如已在6月 1日前在香港已提供平台服務，又準備遵守 準則，可獲過渡性安排，證監會亦於5月23 日及5月31日清晰告知業界，如無意申領牌 照，在過渡性期間應有序結業，及停止向 香港投資者積極地推廣其服務，但JPEX沒 有停止，因此經調查後，於8月7日發出警 告，提醒投資者提防在不受規管平台買賣 的風險，唯JPEX變本加厲違規銷售，因此 9月13日發出警告聲明，說明JPEX旗下任 何的實體均未獲牌照，也沒有申請牌照。 發21信件敦促停止推廣 此外，黃說證監會也留意到，JPEX、 一眾KOL及場外交易兌換店以極可疑手法 推廣JPEX服務，因此發出21封信件給有關 KOL及找換店，要求停止推廣JPEX的服務 和產品，又基於相關服務和產品可能涉及 詐騙，隨即轉介警方調查，而本案被捕的8 人，均曾收到信件。 被問及JPEX聲稱一直與證監會有溝通 的說法，黃說證監會發出聲明前，JPEX沒 有和證監會聯絡；對於為何不公布正申請 牌照的平台名稱，她指一旦公布，投資者 或誤以為正申請牌照的平台是可信及受監 管，因此只公布2個已獲發牌的平台，強調 公眾應通過持牌平台進行交易，不應通過 未申請、申請中的平台交易。據悉，獲發 牌平台為「OSL數字證券有限公司」及「Hash Blockchain Limited」。 至於場外交易兌換店是否受到監管， 黃說現行制度下未受證監會規管。 變本加厲銷售產品 證監9度警告投資者 無視規定 ■警方舉行記者會展示 行動中檢獲的大批證 物，並考慮充公 6700 萬 元犯罪得益。 盧江球攝 商罪科高級警司孔慶勳指JPEX 聲稱投資回報可高達 20%，「too good to be true」。
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