A10 06.09.2024 星期日 港聞 騙黨招傀儡利誘港人內地開戶 盜用劉德華頭像招徠 聲稱每個賬戶可賺1.2萬 明知違法照借戶口 數罪並罰 「一身蟻」 內 地 當 局 為 打 擊 犯罪集團利用他人戶口清洗不法 資金，制訂了《幫助信息網絡犯罪 活動罪》。有內地律師表示，如傀 儡戶口持有人明知資金來源為犯 罪所得仍協助處理，更會被認定 為從犯，涉嫌干犯「詐欺罪」、「洗 錢罪」、「逃稅罪」等，隨時數罪並 罰，後果嚴重。 廣東普羅米修律師事務所合夥 人吳慶有律師表示，《中華人民共 和國刑法》（刑法）第287條之二《幫 助信息網絡犯罪活動罪》規定，明 知他人利用資訊網路實施犯罪，為 其犯罪提供網路存取、伺服器託 管、網路儲存、通訊傳輸等技術支 持等幫助即屬犯罪，若情節嚴重可 處3年以下有期徒刑或拘役，並處 或單處罰金。 此外，《中華人民共和國反電 信網絡詐騙法》第31條規定，任何 單位及個人不得非法買賣、出租、 出借電話卡、物聯網卡、電信線 路、簡訊埠、銀行賬戶、支付賬 戶、網路賬號等，不得提供實名核 驗協助；不得假冒他人身份或虛構 代理關係開立上述卡片、賬戶、賬 號等。第44條則列明，違反第31條 規定的，沒收違法所得，由公安機 關處違法所得1倍以上10倍以下罰 款，沒有違法所得或違法所得不足 2萬元的，處20萬元以下罰款；情 節嚴重的，並處15日以下拘留。 涉詐欺洗黑錢 最高判囚終身 吳慶有律師指出，如果賬戶持 有人明知對方的資金來源有問題， 為違法所得，但依然借出賬戶處理 相關資金，會被法院認定為從犯， 可能觸犯「詐欺罪」、「洗錢罪」、 「逃稅罪」等，隨時數罪並罰，後果 嚴重。 《刑法》列明，「詐欺罪」規定， 詐騙數額較大的，會被處3年以下 有期徒刑；金額龐大的，會被處3 年以上10年以下有期徒刑；金額特 別巨大的，會被處10年以上有期徒 刑或無期徒刑。 「洗錢罪」規定，被判罪成者會 被沒收犯罪所得及其產生的收益， 並處5年以下有期徒刑或拘役；情 節嚴重的，處5年以上10年以下有 期徒刑，並處罰金。 至於「逃稅罪」，逃避繳納稅款 數額較大並且佔應納稅額10%以上 的，處3年以下有期徒刑或拘役， 併罰金；金額龐大且佔應課稅額 30%以上，處3年以上7年以下有期 徒刑，並罰金。 印有球類運動明星卡片的「球星 卡」，近年在內地有價有市。歐洲國 家盃開鑼前夕，近日有粵港兩地車 牌私家車司機，走私72盒球星卡經 港珠澳大橋珠海口岸赴內地遭查獲。 據內地「海關發布」消息，6月3 日在港珠澳大橋珠海公路口岸進境 客車通道，海關關員巡查時發現一 輛粵港兩地牌車形跡可疑。經進一 步檢查，關員從車尾箱內發現大件 行李箱，箱內裝有大量球星卡，合 共72盒。 經調查詢問，該司機承認受他 人委託攜帶上述物品進境內地，並 收取「帶工費」1000元（人民幣，下 同）。目前，海關已按規定暫扣該批 球星卡留作後續處置。 內地海關提醒，根據相關規 定，以藏匿、偽裝、瞞報或其他方 式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵 寄國家禁止或限制進出境的貨物、 物品或者依法應當繳納稅款的貨 物、物品進出境的，屬走私行為， 情節嚴重構成犯罪的，將被依法追 究刑事責任。 球星卡是一種印有籃球、棒 球、足球等球類運動明星的卡片， 早期作為香煙贈品，逐步發展成為 收藏品。央視新聞表示，球星卡 已發展為具有盲盒性質的小眾收 藏品，據投資機構統計，其投資回 報率顯著高於市面大部分普通投資 品。球星卡市場價格受球星影響 力、發行數量、稀缺性的影響比較 大。今年3月，天津海關破獲多起球 星卡走私系列案件，案值高達約3.8 億元人民幣。 歐國盃前夕走私球星卡 港車北上司機受查 Facebook社交平台近日湧現招攬 港人北上開戶「搵快錢」帖文， 其中「港人深圳開戶提現」的廣告更 杜撰假新聞：「特區政府獲中央批 准港人北上提現合法化，凡持有身 份證同回鄉證人士，可由本日起報 名，全程3日完成收錢（3萬至4萬）， 由專業人士陪上深圳開戶，所有文 件和費用全包，回港時向每人派發 一封現金大利是，為各位解決財 困」，並承諾「保證收足酬勞，自由 往返內地」。另一帖文則盜用著名藝 人劉德華的頭像作招徠，稱每開一 個戶口可獲10000元報酬，另加2000 元獎金。 《星島》記者假裝財困市民通過 WhatsApp查詢，不久自稱Kit的女 子回覆：「第一日：上深圳開戶口 （開戶費用、文件例如住址證明、 工作證明、租約，我哋會幫你做好 晒！最好開4個戶口，每個戶口成 功提現嘅會有1萬，一個戶口大多 數唔會入超過20萬，每個戶口如 （入）唔超過10萬只計5千，超過計 1萬畀你，喺大陸嘅基本使費公司 包」；「第二日：約取款（呢個我哋會 約）」；「第三日：早上9點上到去， 我地有同事約你喺邊等，當中會去 酒樓或餐廳食住等到款，到款嘅時 候你去銀行攞現金出嚟就完成一 單，通常一日可以做3單，啫係用你 3個戶口，用你3個戶口就有3萬，攞 完返香港出糧」。 Kit以語音留言稱，如有意「開 戶提現」，需提供香港住址證明，因 擔心戶口持有人捲款逃跑：「入咁多 錢到你個賬戶，萬一你走佬點算？ 咁係香港可以搵到你先安全。」 被問及為何找香港人北上開 戶，Kit說其實內地人也可合作，歡 迎介紹內地朋友與她聯繫；記者又 質問存入戶口的資金是否「乾淨」， 她竟坦白回應：「講真如果（資金）乾 淨又使咩搵人幫取款，貪得意咩！」 不過，她指資金不會涉及嚴重罪 行，因為只是內地企業為了逃稅而 經他人戶口操作的款項，強調不會 有「大問題」：「最多銀行懷疑啲錢有 問題而唔畀攞，要等一個星期或者 耐啲。」她再三催促記者開戶，又重 申從未有人因此被捕。消息稱，犯 罪集團利誘港人北上開戶後，戶口 會存入詐騙、非法賭博款等違法利 益，以及企圖逃避金融規管「走資」 轉往境外的「黑錢」，繼而提現及通 過其他途徑轉走，內地執法部門一 旦查獲港人是傀儡戶口持有人，勢 遭罰款甚至入獄。 詐騙及洗黑錢集團不斷利 誘市民出租或售賣銀行戶口， 用作轉移犯罪得益，近期更有 不法之徒在社交媒體發布北上 「搵快錢」帖文，以五位數報酬 吸引港人前往深圳開設當地銀 行戶口。《星島》記者以求職者 身份聯絡獲悉，對方會提供虛 假的「薪高糧準」工作證明和內 地住址證明，以符合開設沒有 轉賬限額的第1類戶口要求，並 要求在4間銀行開戶，繼而將非 法資金存入戶口再提取現金， 之後會給予最多數萬元佣金。 消息稱，有關資金涉及詐騙、 非法賭博款項等違法利益，以 及企圖逃避金融規管「走資」轉 往境外的「黑錢」，內地執法部 門一旦查獲港人是傀儡戶口持 有人，隨時面臨牢獄之災。 ▍本報記者突發行動組報道 ▍ ■海關關員在車尾箱內，發現裝有 72盒球星卡的大件行李箱。 ■內地海關在港珠澳大橋珠海口岸，在私家車上查獲大批「球星卡」。 ■ 香 港 警 方 不 時 採 取 執 法 行 動 ， 打 擊 詐騙集團。 ■ 盜 用 著 名 藝 人 劉 德 華 頭像的「搵快 錢」帖文稱每 開 一 個 戶 口 可獲10000元 報 酬 ， 另 加 2000元獎金。 ■招攬港人北上 開戶口的不法之 徒Kit坦言，戶口 會存入並非「乾 淨」的資金。 ■不法集團利 誘港人北上深 圳的銀行開設 戶口，據知會 利用有關傀儡 戶口轉賬詐騙 及非法賭博等 犯罪得益。 陶法德攝 律師的話 講真如果 ( 資金 ) 乾淨 又使咩搵人幫取款，貪得意 咩！ 招攬港人北上開戶口的 不法之徒 Kit
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