根據訴狀，甘淳與唐珂於2017年9月創 建了庫幣，由Flashdot Limi ted（原名 Phoenixfin Limited）、Peken Global Limited以 及Phoenixfin Private Limited這3家實體共同以 其名義開展業務。 訴狀稱，庫幣通過其現貨交易平台，以 及後來於2019年7月推出的期貨交易平台， 向美國客戶招攬業務。自其成立以來，庫幣 已發展成為全球最大的加密貨幣交易平台之 一，擁有超過3千萬客戶和價值數十億元的加 密貨幣日交易量。訴狀指，甘淳與唐珂和二 人所創建的庫幣平台，試圖為美國和紐約南 區客戶提供服務，並在實際上已經提供了服 務。 也正是因此，在所有相關時期內，庫幣 都是一家需要在美國財政部金融犯罪執法網 絡（FinCEN）進行註冊的匯款企業，且自2019 年7月起，成為了一家需要再美國商品期貨交 易委員會（CFTC）進行註冊的期貨傭金商。而 作為一家匯款企業和期貨傭金商，庫幣必須 遵守適用於《銀行保密法》條款、要求維持適 當的反洗錢計劃，包括客戶身份驗證或一個 叫做「了解你的客戶」（KYC）的流程，以此確 保不會被用於洗錢等非法目的。 訴狀稱，庫幣與甘唐二人知道他們在美 國的反洗錢業務，但故意選擇無視。比如庫 幣沒有實施適當的KYC流程，且至少在2023 年7月前都沒有有要求客戶提供任何身份信 息，直到被告知將因此被予以聯邦刑事調查 後，方才對新客戶啟動了KYC流程，但該流 程仍未針對數百萬現有客戶啟動，包括大量 美國客戶。與此同時也未按要求提交任何可 疑活動報告，且未在美國證交會進行註冊。 訴狀指，庫幣與甘唐二人試圖掩蓋美國 客戶的存在，以使其平台看起來不受美國反 洗錢項目和KYC流程約束。儘管該平台收 集並追蹤了其客戶的位置信息，但還是積極 阻止其美國客戶在開設庫幣賬戶時表明自己 的身份。該平台被指在2022年至少向一位投 資者謊報了其客戶所在地，謊稱沒有美國客 戶。但在一些社媒帖文中，則「積極向美國客 戶宣傳自己是一家交易所，可以在這裡盡心 交易而無需進行KYC流程」。 訴狀稱，由於庫幣蓄意不維護所需的反 洗錢和KYC流程，已令其被用作清洗大筆犯 罪所得的工具，包括來自暗網市場和惡意軟 件、勒索軟件以及欺詐計劃所得。自2017年 以來，庫幣已收到超過50億元的可疑和犯罪 所得，並匯出了逾40億元的可疑和犯罪所得。 檢方表示，現年34歲的甘淳和39歲的唐 珂均為中國公民，因為這一係列案件，二 人均被訴以了一項密謀違反《銀行保密法》的 罪名和一項密謀無證經營資金轉移業務的罪 名。如若罪成，均將面臨最高10年刑期。 布 碌 崙 市 警 7 8 分 局 正 通緝犯搶劫罪 ( R o b b e r y ) 的 多名嫌犯。該 團伙光天化日 在布碌崙暴力 搶劫了一位1 6 歲少年的錢包 等財物並致其 受傷後逃之夭 夭。警方呼籲 民 眾 提 供 線 索，以助這伙嫌犯盡早歸案。 據警方介紹，3月12日下午大約4時45 分，一名16歲的男受害者正在布碌崙格林堡 廣場(Fort Green Place)和大西洋大道(Atlantic Avenue)附近行走。四位身份不明的人走近 他並對他拳打腳踢。這些人強行拿走了受害 者的Moose Knuckle夾克、錢包、地鐵卡、 Cash應用程序卡、和充電器。這些人向法 烈布殊大道(Flatbush Ave.)逃往未知地點。 急救人員將頭部受傷並且情況穩定的受害者 送醫治療。 警方在獲取了多名嫌犯的照片後將其公 布於眾。警方呼籲民眾通過如下保密方式提 供與該案有關的線索：撥打警方防犯罪熱 線1(800)577-TIPS(8477)；登陸網站https:// crimestoppers.nypdonline.org；與推特賬戶 NYPDTips聯繫。 本報記者張之銘紐約報道 毗鄰羅斯福公園的華埠街頭26日下午再 生一起當街傷人案。一名20歲的西裔青年被 捅傷，幸無性命之憂。據悉，受害青年疑為 一名遊民，亦為一名爆竊慣犯，為5分局所 熟知。但至於引發他此次受傷的具體原因， 以及是否涉及任何非法糾紛，截至發稿警方 仍在進行調查中，亦暫無人員被捕歸案。 市警消息，這起案件發生於3月26日 下午2時35分許。案發當時，這名受害西 裔青年在愛烈治街（Eldridge St）夾佈隆街 （Broome St）西南角處被捅，隨後被送往附 近醫院接受救治，傷情穩定無性命之憂。而 傷人者則在案發後逃離了現場，截至發稿依 然在逃。案發後，警方隨即對附近街區進行 了封鎖，展開取證調查。 根據警方，受害人為5分局所熟悉的人 員，是一名經常在轄區展開爆竊的慣犯。截 至發稿，受害人暫未就傷人者給予警方任何 描述或線索。引發此次案件的緣由，以及是 否涉及任何非法糾紛，亦暫不可知。暫無人 員被捕歸案。 民眾如就此案有任何線索，鼓勵與 警方取得聯繫。可撥打NYPD 滅罪熱線1 （800）577-TIP(8477)，或登錄網站 https:// crimestoppers.nypdonline.com，或在推特上 聯繫@NYPDTips，向警方提供線索。所有 舉報信息均將嚴格保密。 本報記者孟莎紐約報道 搶 4人劫團 16 伙歲逃少逸年 西華 裔埠 爆街 竊頭 慣被 犯捅 賓臣墟華女電郵遭黑客入侵 信用卡遭盜幸獲銀行阻止 布碌崙賓臣墟一名華裔女子的電郵遭黑 客赫入，登入密碼被更改後，一張銀行卡多 次遭人盜用盜款，慶幸數次被銀行發現阻 止，但受害者仍被人盜走了近3000元的存款。 根據該區市警62分局的紀錄，受害者是 32歲，報住灣35街夾22大道的華裔女子，案 件是於今年2月21日前後發生，但她直到本月 14日才發現而在驚慌向銀行投訴後，卻被建 議到地方警局報案。 受害者報警稱，其一張大通銀行的信用 卡多次被人盜用，其中於今年2月21日有人試 圖使用其大通Sapphire信用卡盜取700元的款 項，但慶幸被銀行發現有可疑之處而阻止。 於今年3月6日，同一張信用卡卻被人盜走30 元，被轉入其他戶口。 受害者說，隨後於3月11日，她接到銀 行通知有人從其信用卡盜走2000元的款項。 受害者向警方指出，其一個電郵曾被黑客入 侵，登入密碼被人篡改，相信因此導致信用 卡被人盜用。她被盜走的款項共3127元，銀 行經追查後成功協助她追回2892元，另外50 餘元無法追回。 賓臣墟一名華裔男子也於本月10日丟失 錢包後，一張信用卡迅速被人盜用，受害者 報警稱，他於10日下午會到家後發現身上一 個錢包已不翼而飛，於11日接到銀行通知有 人利用其一張信用卡購買了價值197.59元的商 品。居住該區20大道夾65街的受害者指出， 其錢包內也有其他多張銀行出納卡和信用 卡，他在銀行的建議下立即將所有信用卡等 作廢，警方為他做出一分丟失財物的報案紀 錄後，受害者已將所有證件提供給銀行調查。 賓臣墟於本月14日有一名39歲的華裔男 子將其汽車停泊在街邊時，四個輪胎被人拆 下偷走。受害者報警稱，他是於14日將汽車 停泊在灣脊公園大道2030號前，翌日前往 取車時發現四個輪胎已不翼而飛，損失4400 元，警方接到派員調查。 本報記者林意善紐約報道 布碌崙市警 7 9 分局正通緝犯搶劫罪 (Robbery)的一名男性嫌犯。這位男嫌光天化 日在布碌崙暴力搶劫了一名44歲的男受害者 近120元現金後逃之夭夭。警方呼籲民眾提供 線索，以助這位男嫌盡早歸案。 據警方介紹，2月9日下午大約1時30分， 一名44歲的男受害者在布碌崙富爾頓街(Fulton Street)1276號內。一位身份不明的人走近他。 當受害者試圖購買食物時，嫌犯對受害者的 臉部進行了多次毆打，並從受害者身上拿走 了120元現金。隨後，嫌犯步行逃離該地點， 沿富爾頓街東行前往未知地點。受害者面部 受輕傷，被急救人員送醫治療，情況穩定。 警方在獲取了男嫌的照片後將其公之於 眾。此人被描述為為一名深膚色、中等身 材的男性。他最後出現時佩戴冬帽與彩色圍 巾，身穿紅色毛衣以及淺藍色破洞牛仔褲， 腳踩白色運動鞋。 警方呼籲民眾通過如下保密方式提供 與該案有關的線索：撥打警方防犯罪熱線 1(800)577-TIPS(8477)；登陸網站ht tps :// crimestoppers.nypdonline.org；與推特賬戶 NYPDTips聯繫。 本報記者張之銘紐約報道 79分局通緝 暴力搶劫男嫌 ■一名西裔男青於26日下午在華埠街頭被 捅。 Citizen截圖 ■犯搶劫罪男嫌。 警方提供 涉無照經營 違反銀行保密法 B2 03.27.2024 星期三 僑社 紐約南區法院檢察官威廉姆斯 （Damian Williams）與國土安全局（HSI） 26日共同宣布，對全球加密貨幣交易 所庫幣（Kuco i n）及其2名華裔創始人 甘淳（Chun Gan，音譯，又名Michael Gan）和唐珂（Ke Tang，音譯，又名 Eric Tang）正式發起訴訟。二人被指合 謀無照經營資金轉移業務，並蓄意不維 持旨在防止庫幣被用於洗錢和資助恐怖 主義行動的「反洗錢項目」（Anti-Money Laundering，AML），不對客戶的身份 進行核實，且不對可疑活動進行報告， 違反了《銀行保密法》。目前二人均尚未 歸案。 ▍本報記者孟莎紐約報道 ▍ ■犯搶劫罪團伙。 警方提供 訴狀稱，由於庫幣蓄意 不維護所需的反洗錢和 KYC 流程，已令其被用作清洗大 筆犯罪所得的工具，包括來 自暗網市場和惡意軟件、勒 索軟件以及欺詐計劃所得。 自 2017 年以來，庫幣已收到 超過 50 億元的可疑和犯罪所 得，並匯出了逾 40 億元的可 疑和犯罪所得。 ■案件涉及加密貨幣交易。 Kucoin及2華裔創始人被訴
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